Compliance
Megafav aplica debida diligencia KYC/KYB y monitoreo continuo a las empresas con las que trabaja.
Nuestro enfoque
Megafav sigue un enfoque basado en riesgo. Nuestras prácticas de compliance incluyen:
- Recopilación de documentación KYC/KYB.
- Identificación y verificación de identidad.
- Verificación de empresas y de sus representantes, incluidos los beneficiarios finales.
- Controles de identidad mediante proveedores externos de verificación.
- Monitoreo de la actividad de los clientes.
- Límites y restricciones según el perfil y el nivel de acceso de cada cliente.
- Revisión de actividad inusual y escalamiento interno cuando corresponda.
- Controles adicionales cuando el riesgo lo requiere.
Los detalles se encuentran en nuestra Política KYC/KYB y en nuestra Política AML.
Proceso KYC/KYB
Cómo funciona el onboarding para clientes empresariales.
- 1
Solicitud
La empresa solicita ser socio. Tras una revisión interna, Megafav envía el formulario de onboarding KYC o KYB según el tipo de cliente.
- 2
Documentación
Megafav recopila documentos KYC/KYB, como documentos de identidad, comprobante de domicilio, documentos de la empresa e información sobre beneficiarios finales y representantes.
- 3
Verificación de identidad
La identidad se verifica a través de Veriff, un proveedor externo, lo que puede incluir verificación documental y pruebas de vida (liveness).
- 4
Revisión y aprobación
Revisión de compliance y comercial. Los límites y niveles de acceso se definen según el perfil del cliente.
- 5
Monitoreo continuo
La actividad se monitorea. La actividad inusual se revisa y se escala internamente cuando corresponde.
Políticas y documentos
Versiones vigentes de nuestras políticas. La versión en inglés es la versión maestra.
-
Términos y Condiciones
AprobadoTérminos que regulan el uso de megafav.com y la compra de productos digitales a Megafav LLC por parte de clientes empresariales.
Última actualización: 2 de octubre de 2026 · Versión 2.0
-
Política de Privacidad
AprobadoCómo Megafav LLC recopila, utiliza, comparte y protege la información personal.
Última actualización: 2 de octubre de 2026 · Versión 2.0
-
Política KYC/KYB
AprobadoCómo Megafav LLC identifica y verifica a sus clientes, personas físicas y empresas.
Última actualización: 2 de octubre de 2026 · Versión 2.0
-
Política AML
AprobadoEl enfoque de Megafav LLC para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones.
Última actualización: 2 de octubre de 2026 · Versión 2.0
Conviértase en socio
Los clientes empresariales comienzan solicitando ser socios. Tras una revisión interna, nuestro equipo envía el onboarding KYC/KYB. Para consultas de compliance, escriba a [email protected].